كانت باربرا جرانت واحدة من العديد من الكنديين الذين وجدوا وحيدين خلال الوباء.
لأول مرة في حياتها ، شرعت في العثور على اتصال على موقع المواعدة عبر الإنترنت.
هذا عندما قابلت مايكل جاندا.
قال جرانت: “بدأنا نتحدث … قال:” أنت رائع ، أريد أن أكون معك “.
شكل الاثنان بسرعة رابطة. وقالت ملف Janda إنه عمل في نفس صناعة النفط والغاز حيث بنت مهنة ناجحة.
مع مرور الأسابيع ، تحدثوا عن خطط الزواج وشراء منزل معًا في فيكتوريا ، قبل الميلاد
ثم جاءت الطلبات التي فريسة على عواطفها.
قالت: “أخبرني أنه تم القبض عليه في الدوحة ، قطر ، يحمل 1.5 مليون دولار نقدًا ، ووضعته الشرطة في السجن”.
واصل الاثنان التواصل على LinkedIn بعد الابتعاد عن موقع المواعدة حيث يتصلان لأول مرة.
على مدار فترة ما يقرب من عام ، أرسل جرانت أموال Janda في العديد من التحويلات المصرفية – أولاً إلى شركة نقل بالشاحنات في أونتاريو ، ثم فرد في الولايات المتحدة
ثم في يوم من الأيام في نوفمبر ، أدركت جرانت خطأها – لم يكن جاندا هو الذي قال إنه كان.
“لقد اتصل بي من خلال LinkedIn وقال:” لا يمكنني القدوم إلى كالجاري بعد الآن ، لقد أغلقوني مرة أخرى “. كان يأتي إلى المطار وكنت سألتقطه.
“ثم أدركت أنها كانت عملية احتيال.”
خسرت جرانت 800000 دولار CAD – مدخرات حياتها.
“لم يتبق لدي شيء ، باستثناء ما في صندوق دخل التقاعد المسجل).
اكتشاف عمليات الاحتيال الرومانسية
عند الوقوع في اكتئاب عميق ، تم فحص جرانت في وحدة الصحة العقلية في مناسبات متعددة في كالجاري. لقد فكرت في إنهاء حياتها.
ثم اتخذت إجراءات ، وتوظيف أ محقق خاص مقره قبل الميلاد للنظر في قضيتها. بعد ستة أشهر ، قام دينيس غانيون بتجميع تقرير من 400 صفحة.
احصل على الأخبار الوطنية اليومية
احصل على أفضل الأخبار في اليوم ، عناوين الشؤون السياسية والاقتصادية والشؤون الحالية ، إلى صندوق الوارد الخاص بك مرة واحدة يوميًا.
قال غانيون: “إنه حدث يومي في الأساس”.
“إنه وباء.”
كان جانجون قادراً على تتبع منحة التحويلات المرسلة. يقول إن هؤلاء المستفيدين يشار إليهم عادة باسم “البغال”.
“الأموال التي يتم تحويلها تمر عبر بغل وتذهب إلى حساب مختلف. هذا الشخص يأخذ نسبة مئوية ثم يرسله إلى الخارج.”
ولكن من كان وراءه في النهاية لا يزال لغزا.
ثم تم إرسال التقرير المطول إلى أمين المظالم للخدمات المصرفية والمصالح، الذي حكم في وقت سابق من هذا الأسبوع لصالح بنك جرانت ، TD.
قال جرانت: “أريد أن تعرف TD Canada Trust ما حدث لي … لقد دمر حياتي”.
“البنك ليس مسؤولاً وليس مسؤولاً … لديهم مسؤولية ائتمانية بالنسبة لي لإعطائي بعض أموالي.”
صانع الثقاب يحذر من عمليات الاحتيال الرومانسية الجديدة والمتقدمة
في عام 2024 ، واجهت TD غرامات على جانبي الحدود الكندية/الأمريكية – الأولى في مايو ، متى قامت Fintrac بتغريم البنك 9.2 مليون دولار بالنسبة لمجموعة من الإخفاقات ، بما في ذلك عدم تقديم تقارير معاملات مشبوهة عندما كانت هناك أسباب معقولة تطلب من ذلك القيام بذلك ، وعدم تقييم وتوثيق مخاطر تمويل النشاط الإرهابي للبنك وعدم اتخاذ تدابير خاصة محددة للمخاطر العالية.
كما تم تغريم CIBC و RBC كميات مماثلة.
لكن هذا الرقم كان قزمًا بعد أشهر في الولايات المتحدة ، عندما أصبح TD أكبر بنك في تاريخ الولايات المتحدة للاعتراف بانتهاك قانون اتحادي يهدف إلى الوقاية غسل الأموال، ووافق على دفع أكثر من 3 مليارات دولار من العقوبات لحل الرسوم.
في هذه الحالة ، قالت TD إن برنامجها “غير كافٍ لمراقبة واكتشاف النشاط المشبوه والاستجابة له والرد عليه بشكل فعال ، وأن العمل جار لعلاج أوجه القصور.
قام TD Bank بتغريم 3 مليار دولار أمريكي في قضية غسل الأموال
طلبت Global News من مسؤولي TD من بيان حول تحسين هذا البرنامج ومزيد من الحماية لعملائها ، لكنها لم تسمع بعد الموعد النهائي.
تقول جرانت إنها تبحث في قرض توحيد الديون من أجل مسح يديها نظيفة من محنة استمرت منذ سنوات غيرت عالمها.
لكنها تريد أيضًا أن تكون قصتها بمثابة تحذير للآخرين-إذا كان يمكن أن يحدث لهذا هذا البالغ من العمر 75 عامًا ، يمكن أن يحدث لأي شخص.
“يخجل الناس من الحديث عن ذلك … أنا لست كذلك.”
“عندما يأتي شخص ما إلى الأمام ويرغب في التحدث عما حدث ، يجب أن نشيد به حقًا” ، أوضح ويس لافورتون من مكتب عمل أفضل من ألبرتا.
تقدر LaFortune أن خمسة في المائة فقط من هذا النوع من الجرائم يتم الإبلاغ عنها في النهاية ويمكن أن يحدث الوعي فرقًا كبيرًا.
“من المهم حقًا الإبلاغ عن هذه الجرائم للشرطة ، مركز مكافحة الغش الكندي ، مكتب أعمال أفضل … حتى تتمكن هذه المنظمات من تحديد نوع الموارد التي يمكن وضعها في هذا.”
يقول غانيون إن الأمر سيستغرق أكثر من مجرد الوضع الراهن لتحويل المد في هذا الموقف.
“أعتقد أن كندا أصبحت هدفًا قليلاً للمحتالين. في الولايات المتحدة ، أعتقد أن العقوبات أكثر حدة. كندا (لا تزال تعمل من خلال ذلك)” ، أوضح غانيون.
“معظم الناس لا اقتحام المنزل الآن عبر الباب. يأتون عبر هاتفك – أو الشاشة التي تنظر إليها.”
كانت جرانت مستعدة لقضاء سنواتها الذهبية في السفر ، وتقلل من منزلها وقضاء الوقت مع أطفالها. الآن في 75 عامًا ، تقول إنها ستعود على الأرجح إلى العمل كمستشار في الخريف.
هي أيضا تبيع لوحاتها الخاصة والرقصات. إنها المصيد تمامًا – لكنك لن تجدها في أي مواقع مواعدة.
“لا. لا. لدي بعض الأصدقاء الجيدين ، هذا كل شيء ،” قالت.
“أنا حقا لا أثق بالكثير من الناس بعد الآن.”
& Copy 2025 Global News ، A Division of Corus Entertainment Inc.